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这个需要问有侦查权的北京公安方面
发布时间:2018-10-27 浏览:作者:admin

  对此,上述律师表示:“若朱晓琳的出资资金是银豆网资金,投资者对于亿邦通信于港交所上市有致使朱晓琳出资资金通过交易所转移的担心有其依据。但关于如何证明朱晓琳的资金来源于P2P平台,经会计师事务所专业审计,由警方做出最终判断。如果是银豆网资金,可以进行追缴,一是由出资人以合法资金出资,所挪用资金归还受害者;二是,要么实际控制人回购,或公司回购减资,受害人资金退出。”近日,北京东方财蕴金融信息服务有限公司(以下简称“银豆网”)投资者向《中国经营报》记者透露,他们发现全球第三大矿机生产商亿邦国际控股公司(以下简称“亿邦国际”)与银豆网有大额资金往来,并指出亿邦国际疑似利用来自银豆网的逾5亿元资金,虚增销售收入。
 
  本报记者从监管人士处独家获悉,“银豆网一事北京公安已立案,目前亿邦(国际)与银豆网的5个亿中3亿资金也好,1亿资金也好,都是一件事情,这些往来究竟属于正常生意往来还是属于别的性质,具体是否纳入案件追踪范围,怎么定性,这个需要问有侦查权的北京公安方面。”
 
  日前投资人们已向港交所提交了一份驳回亿邦国际上市的申请书。另外,投资者告诉记者,他们向浙江亿邦通信科技有限公司(以下简称“亿邦通信”,今年3月退市)多名高管确认,银豆网会计朱晓琳通过二级市场买入亿邦通信100万股,目前仍持有以上股份。值得注意的是,杭州亿邦鸿发科技有限公司(以下简称“亿邦鸿发”)的2018年5月18日投资人(股权)备案中也有一位名为朱晓琳的投资人。根据招股书,现亿邦鸿发为亿邦通信的绝对控股股东,占股99.9964%。根据工商信息显示,另外0.0036%股份为庞征持有。根据海淀公安分局官方通报,目前朱晓琳为银豆网涉嫌集资类犯罪一案的在逃犯罪嫌疑人。
 
  2017年,亿邦国际以9.79亿元营收,紧跟全球前两大矿机巨头比特大陆、嘉楠耘智之后。今年6月24日,亿邦国际递交了赴港IPO的招股书,目前还未上市。
 
  记者就与银豆网大额资金往来问题、朱晓琳为亿邦通信股东之一是否会导致亿邦登陆港股计划搁浅等问题联系亿邦方面,截止到发稿时,公司几位高管以及亿邦公司层面均未作出回应。
 
关于云计算服务器与矿机是否是一种东西或包含矿机概念的问题,有矿机制造商告诉记者:“矿机现在换个名字的说法是区块链(运算)服务器 ,所谓的包含只是一种规避非合规的说法,如果要在官方场合说,云计算不包含挖矿。”
 
  亿邦国际在招股书中披露,2018年4月库存产品(存货)余额为 12.32 亿元,较 2017 年末余额激增 4.1倍。业内人士指出,这一变化说明2018年上半年以来国家政策监管以及比特币暴跌,矿机有可能因此滞销。据悉,比特大陆在2018年6月库存相较于2017年库存增长了1.5倍。
 
  亿邦国际招股书显示,2015年到2017年,亿邦国际分别实现营收收入约0.92亿元、1.21亿元和9.79亿元。2017年的收入同比暴增878%。比特大陆、嘉楠耘智与亿邦国际在2017年都实现了营收的大幅增长,比特大陆增长率亦高达808.72%。亿邦国际将878%的增长在招股书里解释为在2017年业务重心向BPU(区块链处理单元,专为加密货币挖矿而开发的特殊计算机硬件类别)转移。亿邦国际的BPU专为比特币交易而设,得益于2017年比特币的迅猛发展,BPU业务表现良好。亿邦股份(833294)于2015年8月挂牌新三板。今年2月,亿邦股份公告称,公司拟在境外上市,申请股票终止挂牌,并于3月自新三板摘牌。招股书称,改道香港上市的原因是“新三板上市股份的交投一直并不活跃,在香港申请以符合本集团的最佳利益”。
 
  投资者告诉记者,经亿邦通信高管确认,银豆网会计朱晓琳在二级市场买入亿邦通信100万股流通股份,目前仍持有以上股份。上述录音文件中,汪红勇表示,“因为亿邦通信已退市,已经没法评估价值,但是朱晓琳还是我们公司的股东,她的股份现在不可以转让,如果在香港上市了,她的股份就可以转让了。”
 
  记者在天眼查上看到,在亿邦鸿发2018年5月18日投资人(股权)备案中也有一位名为朱晓琳的出资人。
 
  上海某律师事务所律师表示,亿邦通信在新三板退市,现为亿邦鸿发的子公司,亿邦鸿发为绝对控股股东,占股99.9964%,且根据工商信息显示,另外0.0036%股份为庞征持有。截至目前,工商登记显示,亿邦鸿发的全资股东是香港亿邦技术有限公司,并未查询到朱晓琳为亿邦鸿发或亿邦通信的股东。若朱晓琳如亿邦通信高管所述仍持有相应股份,则可能其股份安排在其他公司,如亿邦香港或由庞征代持,并不在内地公开档案可以查询到的范围。
 
  

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